Dava, 2015 yılında IŞİD ve cihatçı hücrelerin yıllardır faaliyet gösterdiği ve Türk makamlarının kısıtlamalarıyla çok az faaliyet göstermesine izin verilen Gaziantep ilinde başladı. Kayıtsız bir döviz bürosunun kadın ve çocukları bir aracıya satması karşılığında nakit aldığı haberlerde yer aldığında
Polis soruşturması, hepsi Suriyeli ve bir Türk-Suriye çifte vatandaşı olan altı kişinin tutuklanıp birden çok suçlamayla suçlanmasının hikayenin içeriğini doğruladı. Ancak dava kısa sürede tamamlandı ve tüm şüpheliler beraat etti ve serbest bırakıldı. Karar, yerel baronun baskısı altında 2016 yılında Yargıtay'a temyiz edildi, ancak yüksek mahkeme davayı hiçbir zaman incelemedi.
Nordic Monitor’ün dava dosyası incelemesi, şüphelilerin soruşturma ve yargılamasında bir dizi eksiklik olduğunu ve hem savcı hem de yargıç heyetinin yargılamaları aceleye getirdiğini ve Türk makamlarının davayı gizlemek ve hasarı kontrol altına almak istediğini öne sürdüğünü gösteriyor.
El-Amir Şirketi adı altında faaliyet gösteren ofis, il ana polis karakoluna sadece üç blok uzaklıkta, bu da yetkililerin IŞİD'in para takası operasyonlarını medyada ifşa edilmeden çok önce bildiklerini gösteriyor.
Medyadaki haberler, Gaziantep Barosu ve İlerici Kadınlar Derneği'ni savcılığa suç duyurusunda bulunarak yetkililerden iddiaları soruşturmalarını istedi. Polis baskı altında hareket etmek zorunda kaldı ve savcı, ağın erişimini ve seks kölesi ticaretine karışan diğer şüphelileri tam olarak araştırmadan aceleyle bir iddianame sunmaya karar verdi.
Baskın sırasında polis pasaport, 371.711 dolar nakit, 3.345 Türk lirası, 795 euro ve 5.650 Suriye lirası, bir para sayma makinesi ve Arapça para transferleri için makbuz buldu. Şüpheliler, paranın Türkiye ile Suriye arasındaki meşru ticaret için olduğunu iddia etti, ancak bu iddiayı desteklemek için konşimento, vergi beyannamesi veya satış makbuzu gibi kanıtlar toplanmadı. Makbuzlar, paranın Suriye'nin Münbiç'teki iştiraklerine, bölge hala IŞİD kontrolündeyken transfer edildiğini gösteriyordu.
23 Aralık 2015'te zanlılar, bir terör örgütü üyeliği ve mahkumiyet durumunda her bir ihlal için 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren terörün finansmanına karşı yasaları ihlal etmekle suçlandı ve suçlandı. Savcı Ferhat Celaloğlu'nun hazırladığı iddianame Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Rekor bir hızla, duruşma tarihi bir hafta olarak belirlendi ve davanın ilk duruşması 31 Aralık 2015'te yargıç yargıç Lütfi Türk'ün yargılamalara nezaret ettiği görüldü. Şüpheliler suçlamaları reddetti ve meşru bir sınır ötesi ticaret yaptıklarını iddia ettiler. Hadad, el-Amir'in Halep'te bulunduğunu ve Gaziantep'teki ofisin Suriyeli ana şirketin sadece bir şubesi olduğunu ifade etti.
15 Ocak 2016'daki ikinci ve son duruşmada savcı Ömer Tuncay İpek, şok edici sözlerini açıkladı ve tüm şüphelilerin beraatini talep etti. Savcılığın, suçlamaları destekleyecek hiçbir kanıt olmadığı konusunda savunma ile hemfikir olduğunu söyledi. Mahkeme, savcının talebini kabul etti, tüm şüphelileri beraat ettirdi ve el konulan parayı iade etti.
Dava birçok soruyu cevapsız bıraktı. Birincisi, mahkeme davadaki asıl davacılara, ve bir baroya haber verme zahmetine bile girmedi. El konulan 1.768 makbuzun Arapça olarak Türkçeye tercümesi de incelenebilsin diye beklemedi. Makbuzların resmi tercümesi, mahkemenin şüphelileri beraat ettirmesinden 10 gün sonra 25 Ocak'ta mahkemeye ulaştı.
Şüphelilerden biri, paranın başlangıçta İstanbul'daki bir döviz evine geldiğini ve oradan da Gaziantep'teki bürolara dağıtıldığını söylese de, savcı İstanbul'daki döviz evine bakmadı ve anlaşılan Gaziantep'teki ipuçlarını takip etmedi. daha fazla yasa dışı nakit işlem ve para takas evleri.
Polis baskınında ele geçirilen her türlü nakdin kanunen bildirilmesi zorunlu olan Hazine'ye savcı veya mahkeme tarafından bilgi verilmedi. Mahkeme, yasadışı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen döviz bürosu hakkında şikayette bulunmadı. Ne savcılar ne de hakimler, takas edilen büyük miktarlardaki paranın gönderenlerini ve alıcılarını veya ne amaçla olduğunu belirlemeye çalıştı. Örneğin, ele geçirilen bir makbuz, Türkiye ile Suriye arasında bir kereye mahsus 500.000 dolar tutarında yasadışı para transferini gösterdi.
Dava, Yargıtay'da 19 Nisan 2016 tarihinde temyiz edildi. Ancak, temyiz mahkemesi davayı hiçbir zaman incelemeye almamıştı.
0 Comments