Nordic Monitor soruşturmasına göre, 2016 yılı istihbarat alarmında Irak ve Suriye'deki İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantıları olan kırmızı bayrak kaldıran İstanbul'daki bir para borsası ve para transfer evi Türkiye'de hala faaliyet gösteriyor.
Makki Kargo ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi (Mes Ticaret, Mass Commercial veya Makki) 2016 yılında kayıp olduğu bildirilen bir Türk vatandaşının Suriye'de ortaya çıkması ve şirket aracılığıyla Türkiye'den para almasıyla polis istihbaratının dikkatine sunuldu.
Ticaret sicil kayıtları, finans ve bankacılık sektöründe ruhsatlı olduğunu göstermediği için şirket karanlıkta çalışıyor gibi görünüyor. Türkiye'de hawalas (geleneksel bankacılık ve finans sisteminin dışına para transfer etmenin alternatif bir yolu) dahil olmak üzere, düzenlenmemiş gayri resmi finansal mekanizmaların kullanımı hızla yayıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, bu tür ağların faaliyetlerine göz yumduğu için giderek artan eleştirilere maruz kaldı.
Nordic Monitor tarafından alınan gizli bir istihbarat belgesine göre, Güvenlik Genel Müdürlüğü (Emniyet) gizli bilgileri, Makki'yi fonların bulunduğu bir yer olarak tanımlayan (Operasyonel Bilgi Paylaşım Sistemi ) adlı bir kurumlar arası işbirliği mekanizması aracılığıyla iletti. yasadışı olarak Suriye'ye nakledildi.
İstihbarat, Türk uyruklu Sercan Baykal'ın İstanbul'da kaybolmasından üç ay sonra Suriye'de ortaya çıktığını bildirdi. Ebeveynleriyle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçti ve görünüşe göre para istedi. Babası, o sırada kimliği polis tarafından bilinmeyen Muhammet Dabul adlı bir adam aracılığıyla oğluna 300 dolar göndermek için Makki'ye gitti.
Nedense transfer başarılı olamadı ve babası başka bir girişimde bulunmak için tekrar Makki değişim evini ziyaret etti, bu sefer Muhammed Sakit adında bir adama para yolladı. İstihbarata göre ikinci girişim başarılı oldu. Sakit'in kimliği de polis tarafından bilinmiyordu.
İstihbarat ayrıca Baykal'ın Suriye'den Irak'a taşınmayı planladığını kaydetti.
Ticaret sicil evrakları incelendiğinde, Makki'nin 15 Eylül 2015'te Hazem Mahmoud Makki ve Moustafa Mahmoud Maki olarak listelenen iki Suriye vatandaşı tarafından kurulduğu görülüyor. Moustafa için açıklanan adres, polis istihbarat raporunda belirtilen Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Yavuz iş merkezi 6/29 Fatih İstanbul adıyla belirtilen adresle aynıydı. Şirketin başlangıç sermayesi 100.000 Türk Lirası (o sırada yürürlükte olan döviz kuru üzerinden 33.000 $) idi.
Şirket, faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerin ulaşım, gayrimenkul, gıda ve inşaat olduğunu açıkladı. Para transferi veya para takası işi yapacağını belirten belirli bir hüküm yoktu. Yine de resmi olarak tescil edilmeden önce 30 Mayıs 2015'te oluşturulan şirketin Facebook sayfası, bir para transfer merkezi olarak reklamını yaptı.
Mart 2017'de mal sahipleri Türk vatandaşı Mehmet Karabaş'ı genel müdür olarak getirdiler. Altı ay sonra Karabaş da firmaya yüzde 20 hisse ile ortak oldu. Mayıs 2018'de yeni ortak Fayad Ajaj Krayem, Karabaş'tan satın aldığı yüzde 10 ile hissedar olarak katıldı. 11 Haziran 2018'de şirket sermayesini 500.000 Türk Lirası'na (111.000 $) çıkardı. Aralık 2020'de Krayem, hisselerini Karabaş'a satarak şirketten ayrıldı.
Türkiye'de ne Makki ne de sahipleri baskıya maruz kaldı. Son yıllarda Türkiye'de bir dizi firmaya IŞİD, Kudüs Gücü, Hamas veya El Kaide ile bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulayan ABD Hazinesi tarafından yaptırım uygulanmadı. Görünüşe göre şirket, Suriye'deki IŞİD'e para aktardığı için polis istihbaratı tarafından işaretlendiği için şimdiye kadar herhangi bir tepki görmedi.
0 Comments